JORNADA GRATUITA. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

La realidad socio-económica actual está poniendo de gran relevancia los DELITOS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES. Ante el incremento de dichos delitos, las Administraciones Públicas están actuando con más celo cambiando criterios de intervención y actuación que afectan no solo a los verdaderos delincuentes sino a todo el empresariado español, de ahí que sea fundamental conocer en profundidad el correcto cumplimiento de dicha Ley.

 

DESTINATARIOS:

Estas jornadas están dirigidas principalmente a abogados y procuradores, asesores fiscales, contables y auditores de cuentas, joyerías y compra-venta de oro, promotores y agentes inmoviliarios, pues son sujetos de obligado cumplimiento de dicha ley.

Dichas Jornadas serán válidas para el cumplimiento del requisito de formación del art. 29 de la Ley 10/2010. (De las demás obligaciones de la ley se informara en el seminario) .

 

INFORMACIÓN GENERAL:

Fechas: 21 de febrero de 2013

Horario: 17:00 - 20:00 horas

Lugar de Celebración:

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba

Salón de Actos - 2ª planta

c/ Pérez de Castro, 1 - 14003 - Córdoba

 

CONTENIDO:

17:00 - Recepción y recogida de documentación.

17:10 - Presentación de la Jornada.

D. Ignacio Fernández de Mesa y Delgado,

Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba

17:15 - Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (ley 10/2010)

Dª. Ainhoa Juárez Careño - Lda. de Derecho - Fundación para la Protección de Datos.

D. Jorge Badiola Guerra - Económista - Fundación para la Protección de Datos.

Legislación.

Definición de blanqueo de capitales.

Objeto de la ley.

Sujetos obligados. Régimen general y Régimen especial.

Obligaciones exigidas por la ley:

Medidas de diligencia debida

Obligación de Información

Formación de los empleados

Órgano de control interno

Manual de Protocolo de control interno

Comunicación de operaciones sobre medios de pago

Indicios de delito según el Tribunal Supremo.

Auditoria del manual.

Sanciones.

Últimas medidas tomadas por el Gobierno: declaración tributaria especial.

Programas de software de gestión especializados en esta normativa.

20:00 - Conclusiones, coloquio y fin de la jornada

 

MAS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Para poder inscribirse a la jornada deberá de cumplimentar el formulario que encontrará en la parte inferior de la presente noticia.

Puede contactar con el departamento de Formación de la Cámara de Comercio para solicitar más información a través de los siguientes contactos:

Antonio Mantero - 957296199 ext 0 105 - amantero@camaracordoba.com

Maria Carrasco - 957296199 ext 0 148 - mcarrasco@camaracordoba.com